巨额诉讼
俄罗斯海关的律师马克西姆·斯马尔在庭上说：“在１９９６年到１９９９年间，纽约银行组织实施非法洗钱活动，给俄罗斯联邦造成２２５亿美元的损失。”
根据斯马尔的说法，涉嫌的非法资金来自俄罗斯出口商品的逃税收入。
纽约银行是美国历史最长的银行，拥有１０３４亿美元资产。但在上世纪９０年代后期，纽约银行陷入一系列与洗钱相关的丑闻。
纽约银行曾管理原俄罗斯第二大银行“Incombank”在美国的通汇对应账户。“Incombank”于上世纪９０年代后期宣布破产，据信系银行内部人员的不当行为所致。
俄罗斯新闻社１７日报道说，纽约银行案是当年首例进入美国司法机关视野的“涉（俄罗斯）黑（帮）案”。１９９９年８月，美国《纽约时报》和《今日美国报》援引美国联邦调查局消息来源说，１９９６年至１９９９年，纽约银行曾帮助来自俄罗斯和东欧的巨额资金洗钱，总额超过１００亿美元。俄罗斯《生意人报》说，这些资金可能包括国际货币基金组织给俄罗斯的贷款。
俄罗斯当局也是通过美国媒体的报道，才知道有这么一个洗钱黑幕。１９９９年９月，俄罗斯派出俄联邦安全局副局长维克托·伊万诺夫为首的执法人员，前往美国检证上述报道。但据伊万诺夫后来表示，美国联邦调查局拒绝提供有关此案的证据。
惊天旧案
俄方调查人员说，有７０亿美元巨额资金从俄罗斯流入纽约银行。一开始，有关方面怀疑这些资金的真正主人是“俄罗斯黑帮”，但后来有消息说，涉案资金来自俄罗斯出口商品的“逃税利润”。检查部门说，在１９９６年到１９９９年的三年半时间，俄罗斯公民或公司参与的非法境外交易多达１６万起。
还是在１９９９年９月，纽约一处联邦法院开庭审理针对一对美国夫妇的刑事诉讼。女方露西·爱德华兹是纽约银行伦敦分行的副行长，主要负责来自东欧国家的客户，她的丈夫彼得·柏林从俄罗斯移民美国，也是几家公司的负责人。两人被控开展未经当局许可的银行业务和通过纽约银行洗钱。
调查显示，两人１９９６年在纽约银行开设了一个账户，帮助各种不法商人洗钱多达７０亿美元。两人因此获得约１８０万美元回扣。夫妇俩对上诉指控供认不讳，２００６年７月，法庭判处他们６个月在家服刑，并罚款７２.５万美元。
但这起案子引发全球范围内的一系列相关洗钱案调查。２０００年，瑞士当局对纽约银行展开调查，怀疑该银行在将国际货币基金组织的４８亿美元转账给俄罗斯时，存在违规行为。
２００５年１１月，纽约银行终于承认触犯了管理资金流动的美国相关法律，同意支付３８００万美元了结洗钱案，其中２６００万美元交给当局，１２００万美元用于赔偿因纽约银行不当行为而受损的其他银行。
反应不一
马克西姆·斯马尔说，新诉讼建立在“纽约银行与美国政府达成的认罪协议，以及露西·爱德华兹认罪的事实基础上”，当被问及“２２５亿美元损失”的数字有何依据时，斯马尔说，俄方评估的损失就是这个数。
一些俄罗斯专家则对这一数字表示吃惊。俄罗斯新闻社援引俄信托投资银行高级经济学家叶甫盖尼·纳多尔辛的话说：“这个数字确实巨大，所以看起来不大可能提出指控。”
身处漩涡中的纽约银行对俄方的指控反应强烈。纽约银行１７日发表一份措辞强硬的声明说：“有必要指出，与这起诉讼相关的事件发生在１０多年前，并且早以尘埃落定。”声明说，俄方提起诉讼即使称不上“无关紧要”，也是“完全无益”的举动。
不过，证券市场对这一消息反应敏感，截至北京时间１７日２３时０８分，纽约银行股票下跌１.５％。（2007年05月19日）
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