北京时间2月22日周三，一家于2013年被关闭的比特币交易所运营商被美国警方逮捕，并被指控向美国证券监管机构撒谎，以逃避被黑客盗窃近7000万美元虚拟货币的责任。
2月23日，比特币闻讯大跌近4%，再次跌破10000美元关口。
当地时间周三，曼哈顿联邦检察官正式宣布逮捕BitFunder的创始人乔恩·蒙特洛尔(Jon Montroll)，同一天，美国证券交易委员会(SEC)对他提起诉讼，指控该交易所未经注册运营，并且欺骗其用户。
根据刑事诉讼，黑客曾在2013年利用BitFunder的编程代码漏洞虚构利润，从WeExchange公司盗取6000比特币。检察官同时指出，在美国证券交易委员会介入调查期间，蒙特洛尔提供了虚假的比特币资产截图，否认黑客得手。
美国证券交易委员会在诉讼中说，黑客窃取的6000多个比特币的当前价值约775075美元，如今，它们的市值约为6960万美元。
曼哈顿州检察官吉奥弗瑞·波曼(Geoffrey Berman)在一份声明中说：“根据指控，被告多次在宣誓证词中撒谎，并误导美国证券交易委员会工作人员，以避免为数千名客户的比特币损失承担个人责任。”
SEC纽约地区办公室主任马克·伯格(Marc Berger)表示：“从事国家证券交易所活动的平台，不论其活动是否涉及数字资产、代币或硬币，都必须向SEC登记或依据豁免条款运作。”蒙特洛尔是德克萨斯州萨吉诺居民，被指控涉嫌伪证罪和妨碍司法公正，在他的家乡被捕。他的律师没有立即回应置评请求。
检察官称，蒙特洛尔名下有一家WeExchange澳大利亚有限公司，提供比特币存款和交易服务，同时他还开设了bitfunder.com网站，允许用户出售业务实体的虚拟股票，以换取比特币。
截至事发，该网站已不能登录。
纽约南区联邦检察官办公室也对蒙特罗尔提起刑事诉讼，指控他“在SEC调查期间做伪证和妨碍司法公正”。
BitFunder成立于2012年12月，运营仅一年后就关闭。根据一份刑事指控，黑客在2013利用BitFunder编程代码的弱点盗走了6000个比特币。根据纽约南区联邦检察官办公室的消息，蒙特洛尔是星期三被捕的。相关案件的细节可以追溯到比特币历史上的一个较早的时期——
当时，像BitFunder这样的为加密公司提供股票交易的网站更为常见。BitFunder于2013年底被关闭，并充当了一种针对加密货币交换平台WeExchange的服务伙伴。正如司法部诉状中所诉，BitFunder是黑客攻击的目标，于是这些黑客攻击的幕后黑手可以将资金贷记到自己的账户中。这导致大约6000个比特币从WeExchange中撤出。
检察官称，2013年11月，蒙特洛尔向美国证交会纽约地区办公室提供了与调查剥削和比特币活动有关的证词。作为证词的一部分，他提交了一份平衡声明，该声明反映了“截至2013年10月13日WeExchange钱包中BitFunder用户可以使用的比特币总数，该数字约为6700个比特币。
然而，美国司法部周三称，这份资产负债表声明构成了“一种误导性的捏造”，并称： “当时的数字证据，包括聊天记录和交易数据，揭示了平衡声明是误导人们的。黑客攻击三天后，蒙特洛尔与另一个人(Person-1)在其互联网中继续聊天。
在聊天中，蒙特洛尔寻求帮助追查被盗的代币。当这一招不起作用时，蒙特洛尔将自己持有的一些比特币转移到了WeExchange平台里，以掩盖损失。然而，在发表平衡声明时，WeExchange实际上持有的比特币比Montroll通过平衡声明所断言的要少数千个。”
根据声明，蒙特洛尔被指控在之后与证交会调查员的谈话中，进一步误导证交会工作人员。
美国证券交易委员会说表示：“虽然Montroll承认平衡声明是他人工干预WeExchange系统的产物，但他在证交会作证的第一天证词里表示：当时问他这个问题的时候还不了解实际情况是否成功，当看到与Person-1的谈话之后才发现了他以上举措的成功。”
2月23日周四，据CoinDesk数据显示，比特币一度下挫5％，达到9796.57美元的低点，为一周以来的最低水平。这是比特币在一个月内第二次跌破10000美元——
2月6日，比特币曾短暂跌破过6000美元，但经过春节前后近两周的回调，目前已收复大部分“失地”，2月22日比特币价格持续反弹，重新站上10000美元大关，半月以来涨幅高达67%。
损失集团还包括已连续第二个交易日下跌加密数字货币——
目前，主要的加密数字货币昨日均处于下跌走势之中，以太币跌1.72%，至824美元;瑞波币跌5.31%，至0.96美元;比特币现金跌6.72%，至1226美元;莱特币跌5.95%，至199美元，回到200美元关口下方。
据路透社报道称，英国议会财政特别委员会周四宣布，近期，比特币等加密货币的价格剧烈波动，给部分投资者造成严重损失。启动对加密货币和区块链技术的调查。此次调查将重点关注加密货币给消费者、企业和政府带来的机遇和风险。该委员会将在调查完成后向政府提交建议报告。
不过，标准普尔在本周发布的报告中则称，加密货币市场下跌的影响被夸大，目前尽管加密货币吸引了媒体和监管部门的关注，但对主流金融行业及其中最主要的参与者来说，加密货币市场仍然只是个边缘风险。标普认为，加密货币只是一种投机工具，因此带来的系统性风险可以忽略不计。
为何比特币交易平台乱象频生？
据投资者关注，和bitfunder.com同时消失的，还有以德（EtherDelta）平台，财经人士罗曼称，消息显示该网站停止交易的原因在于“中心化的股权问题分配不均”，“其实际控制人陈军已跑路”，而此平台也成为了“币圈”第一个“跑路”的去中心化交易平台——
截至目前，以德币EDT交易价值直线下降，其官网价格显示已经跌至0.03美元，目前众多投资人纷纷要求退币维权。
作为一个完全去中心化的交易所，本来，以德(EtherDelta)在进行交易时用户无需实名注册，只需要拥有MetaMask的账号，便可以轻松实现交易;但实际上，以德的运行一直以来都受到很多诟病和质疑，由于其糟糕的用户体验和存在的安全漏洞，就曾在2017年9月24日引发过疑似平台的安全问题而导致用户货币被盗的轩然大波。
财经人士罗曼认为，投资者需要严肃关注一个话题，那就是随着比特币逐渐进入大众视野，催生了大批交易网站——
目前中国的比特币交易平台已从当初的4到5家发展到如今的16~17家，虽然2017年9月4日监管部门关闭了一部分比特币交易平台，但依然有不少平台打着“国际交易”的名号继续从事比特币交易，与此同时，为了抢占客户以及市场流量，平台之间常常发生网络攻击、盗号偷币等行为，以上不良现象，逐渐已经成为主导比特币价格波动的一个关键性因素。
罗曼表示，在虚拟货币这个交易市场里，每天有几千万甚至上亿的现金流动，每天产生上千万的交易手续费，但目前国内任何一家比特币交易平台，都不具有金融牌照，也不受金融机构监管，目前国内的比特币交易网站全部游走于法律的边缘，甚至大部分交易网站的服务器都在国外。
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