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高盛在中国的资本布局和围猎

守微子 · 2022-11-21 · 来源:祖上管仲公众号
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本文的主角“高盛”,其前三大股东分别是:领航集团、贝莱德、美国道富集团。另外“贝莱德”和“道富集团”的最大股东又是“领航集团”。由此推断,“高盛”的背后是“领航集团”,领航集团的背后是摩根家族掌控

  文 | 守微子

  上一篇原创《美国摩根财团的白手套:高盛及其背后股权分析》发表后,当天文章就被平台“特殊关照”了一下,所以此文特设付费阅读模式以飨读者。

  回顾上篇内容,其中提到指数基金教父“约翰·博格尔”被摩根史坦利家族的“沃尔特·摩根”看中。1929年,沃尔特·摩根创立惠林顿基金;1974年,约翰·博格尔组建了领航集团(又称“先锋集团”),负责惠灵顿基金的行政职能,随着时间推移,领航集团逐渐成为美国最大的资产管理公司之一。

  本文的主角“高盛”,其前三大股东分别是:领航集团、贝莱德、美国道富集团。另外“贝莱德”和“道富集团”的最大股东又是“领航集团”。由此推断,“高盛”的背后是“领航集团”,领航集团的背后是摩根家族掌控(摩根家族非犹太人)。

  这里鉴于高盛创始人为德裔犹太人“马库斯·戈德曼”,同时公司高层多为犹太人,我们由此推断,起初高盛是为摩根财团打工,随着日渐强大,后来犹太人居上,逐渐掌控了“高盛”,从打工混成老板。此处不做发散,我们重点讲高盛在中国的资本布局和围猎。

  正文:

  高盛集团长期以来视中国为重要市场,自20世纪90年代初开始就把中国作为全球业务发展的重点地区。多次在中国的大型全球债务发售交易中担任顾问及主承销商。1984年在香港设亚太地区总部,又于1994年分别在北京和上海开设代表处,正式进驻中国内地市场.

  高盛在90年代经历中国资本市场的初建,积极筹建国际化券商,“帮助”中国移动、中石油、中国银行(香港)、交通银行、中国工商银行等企业走向海外,但也不乏围剿中国企业的坏名声。众多中国企业在衍生品上折戟,恰巧高盛均深涉其中。

  一、在衍生品市场围剿中国企业

  2004年,高盛旗下杰润公司向中航油陈久霖推荐看跌石油期权,首期亏损580万美元后,陈久霖要求斩仓,但高盛建议“挪盘”,最终中航油的损失被放大超5亿元,破产被迫清仓。

  2008年后中信泰富因汇率衍生品交易亏损147亿港元,东方航空、中国航空因石油衍生品交易分别亏损68亿元和62亿元、中国远洋因航运费用衍生品套保交易亏损50亿元等等。

  2018年底,中石化下属公司联合石化在原油套保交易中出现巨亏,中石化当日市值跌去460亿元。

  图1  高盛对中国企业的金融欺诈列表

  二、进军中国金融市场

  2003年“非典”突如其来,一时之间,随着两年前加入世贸而带来的大好局面戛然而止,大批外商纷纷撤离。正当市场人心惶惶,被冠以“华尔街权力之王”头衔的高盛董事长保尔森应时任北京市长之邀访华。作为全球经济界的大佬,保尔森更是对中国经济做出了积极判断,打破了西方经济界对“非典”之后中国发展的悲观态度。

  保尔森在逆行访华之前,高盛内部就启动了代号“汉克计划”的一个方案,准备让高盛成为第一家在中国开设证券公司的外国投行,而汉克,就是高盛内部对保尔森的昵称。

  就在保尔森离开北京的几个月后,北京市的一份报告递交到了证监会,请求同意刚刚成立的“北京高华证券有限责任公司”与“高盛集团”成立一家合资证券公司:高盛高华证券有限责任公司。

  如下图2所示,“北京高华证券有限责任公司”的四大股东分别是“联想控股股份有限公司”、“北京德尚创业投资有限公司”、“北京高望创业投资有限公司”、“北京厚丰创业投资有限公司”,持股比例各25%。

  图2  北京高华证券有限责任公司

  北京高华证券的四大股东,除联想控股外,其余三大公司发起人皆是“方风雷”,入股所筹资金合计8.04亿元,皆是向高盛所借,关于这笔贷款,高盛在贷款合约中写明“一旦政策允许,高盛就可立即收购方风雷在高华证券的控股权”。

  2004年12月,位于北京市的一家证券公司“高盛高华证券有限责任公司”成立,其中高盛持股33%,“北京高华证券”持股67%,另外从以上“北京高华证券”的持股结构可知,高盛实际持股达83.25%。

  截止2022年11月,再查“高盛高华证券有限责任公司”股权结构,高盛持股比例已达100%,如下图3所示。

  图3   “高盛高华证券有限责任公司”股权穿透

  自高盛成为第一家在中国开设证券公司的外国投行以来,高盛在中国资本市场的围猎正式拉开。在PE投资(私募股权投资)中,“西部矿业”是第一场首秀,之后是药企“海普瑞”、酒企“口子窖”、电企“尚德”(已破产)、肉企“双汇发展”。手法自然都是“低价布局”→“高价减持”→“决然离去”。

  不过“双汇发展”目前的第一大股东背后的控股股东仍是“高盛集团”。

  图4 “双汇发展”股东结构(截止2022年9月)

  如上图4所示,“双汇发展”第一大股东为“罗特克斯有限公司”。罗特克斯有限公司是一家专门为参与双汇集团股权转让项目而根据国际惯例在香港新注册成立的项目公司。高盛策略投资(亚洲)有限责任公司(高盛100%控股)持有罗特克斯51%的股权,鼎晖Shine有限公司持有其49%股权。

  图5  “罗特克斯有限公司”公司介绍

  关于“鼎晖投资”,我们在《深挖:科兴生物股权结构分析透视科兴疫苗背后受益人(202106)》中介绍过,鼎晖投资,由吴尚志、焦震等六位创始人,联合新加坡政府直接投资有限公司、中国投资担保有限公司和苏黎世保险资本集团创立。

  三、其他投资布局

  我们以“高盛中国”、“高盛集团有限公司”、“高盛宽街博华”、“The Goldman Sachs Group, Inc. ”、“Goldman Sachs Holdings(Mauritius) Limited”、“GAO SHENG(HK)INTERNATIONAL CO,LIMITED”等关键信息,辅助“天眼查”来看看高盛在中国的其他布局。

  (一)“高盛中国”,如下图6.1所示,有3名主要负责人,其中“蔡家聪”亦是高盛亚洲区LGBT员工网络的联席主管(LGBT,中译“乱搞变态”开头拼音缩写);朱寒松是高盛高华证券有限公司首席执行官;范翔是高盛高华证券有限公司董事长,也是高盛人民币基金的法人代表。

  从投资动态来看,有14家项目品牌,其中“滴滴出行”,所属公司“北京小桔科技有限公司”最为显眼!参与轮次“债权投资”,投资时间“2021-04-10”,内容:“IPO进程加速!滴滴考虑夏季上市 已秘密递交申请”。

  图6.1   “高盛中国”风险投资动态

  图6.2   “高盛中国”风险投资动态

  从以上内容来看,再回顾2021年滴滴的火速低调美股上市,确实证实了“秘密”二字。

  2021年6月11日,滴滴出行递交IPO招股书;6月29日,滴滴将IPO发行价定为14美元;6月30日,滴滴在纽交所上市,股票代码为“DIDI”;7月2日晚间,网络安全审查办公室表示,对“滴滴出行”实施网络安全审查;同年12月3日,滴滴上市半年不到启动在纽交所的退市工作。

  对此笔者去年也写过关于滴滴的两篇文章:《渗透:“滴滴出行”遭网络安全审查,海量战略数据或泄密美国》、《“滴滴”被查吹响反奸防谍总号角,全球乱世已然到来》,感兴趣的读者可以再回顾。

  (二)“高盛集团有限公司”,如下图7所示,除百分百控股“高盛高华证券有限责任公司”,对中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司,各持股0.001%。

  图7  “高盛集团有限公司”股权穿透图

  (三)“高盛宽街博华”,即“北京高盛宽街博华股权投资管理有限公司”,注册于2011年8月15日,注册资本为800.00万美元,是北京国有资本经营管理中心与高盛集团为管理宽街博华人民币基金而设立的管理公司(监事高管:“劳丽·伊莉莎白·施密特”——好特别的名字)。

  “高盛宽街博华”目前管理有一支人民币基金:北京宽街博华贰零壹壹投资中心(有限合伙),及两支美元基金:北京宽街博华贰零壹贰投资中心(有限合伙)和北京宽街博华贰零壹贰员富投资中心(有限合伙)(注:两只基金于2019年5月8日已注销)。

  如下图8所示,“北京宽街博华贰零壹壹投资中心(有限合伙)”,即高盛人民币基金,目标规模50亿元人民币,重点关注中国国有企业的并购、重组和外向投资。高盛该基金的合作伙伴是北京市政F旗下的国有资本经营管理中心。北京国有资本经营管理中心与北京股权投资发展基金将共同出资,总金额约为10亿元。

  图8  “北京宽街博华贰零壹壹投资中心(有限合伙)”介绍

  如下图9所示,“北京宽街博华贰零壹壹投资中心(有限合伙)”的股权穿透,“北京国有资本运营管理有限公司”控股31.08%股权比例;“北京宽街博华投资管理中心(有限合伙)”持股2.79%。

图9  “北京宽街博华贰零壹壹投资中心(有限合伙)”股权穿透

  (四)“The Goldman Sachs Group, Inc. ”,如下图10所示,对“泰康保险集团股份有限公司”持股比例达13.62%

图10  “The Goldman Sachs Group, Inc. ”股权穿透

  (五)“Goldman Sachs Holdings(Mauritius) Limited”,如下图11所示,百分百控股“北京高盛顾问有限公司”。

  图11  “Goldman Sachs Holdings(Mauritius) Limited”股权穿透

  (六)“GAO SHENG(HK)INTERNATIONAL CO,LIMITED”,如下图12所示,其百分百控股“上海今宝证商务咨询有限公司”→上海高商文化发展有限公司→上海高盛投资有限公司

  图12  “GAO SHENG(HK)INTERNATIONAL CO,LIMITED”股权穿透

  总结一下,高盛在中国的资本布局还是非常之深,此文限于篇幅仅供读者参考,文章定有不足之处,还请大家补充和指正,如觉文章不错,欢迎多多转发分享,谢谢。

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