虚拟币交易套路深，就如比特币10年暴涨838万倍，挖矿机一机难求……导致各种效仿比特币的新型虚拟币、加密币交易“一路狂飙”。在巨大利益诱惑面前，有人低价买进，高价卖出，赚得盆满钵满，也有人深陷其中，血本无归。
随着数字经济的繁荣，因虚拟币具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势，一些不法分子开始盯上虚拟币，并由此延伸出利用虚拟币概念进行非法集资、电信诈骗，有些还涉及网络赌博洗钱等一系列的新型犯罪。
当前涉及虚拟币犯罪主要有三种：
1、直接以币交换、炒币等名义实施诈骗。
2、利用虚拟货币的变现特点，为网络赌博、电信诈骗等犯罪进行第三方支付、洗钱。
3、利用人们不了解虚拟货币的特点，故意夸大虚拟货币的概念，以数字经济投资名义非法融资，吸收公众存款，最终逃走。
面对诸多违法犯罪的情况，我们整合各大币圈情况，结合区块链技术，研发出虚拟币资金流向追踪分析系统，搭建对数字货币进行资产追踪的平台，具有以下功能：
1、资产搜索引擎系统。它可以搜索钱包地址的位置，生成时间，大小，与其他地址的链接关系等，并创建一个地址数据库，形成一个完整的块链资产地址数据库，基于经销商的钱包地址，快速搜索所有相关各方，跟踪交易，帮助我们找出资产来自哪里，以及去向。
2、监控预警系统。批处理地址监视，链路上的数据，毫秒响应。敏感地址帐户的变化可以在第一时间检测到，密切跟踪资金流动，区块链资产监测交易哈希值，哈希值异常变化，快速警告，快速锁定追踪。
3、可视化图谱系统。可视化是将大量的数据、信息和知识转化为人类的视觉形式，用图形手段表示、解释、分析、模拟、发现或揭示数据中隐藏的特征和规律，提高人类对事物的观察、记忆和理解以及整体概念的形成、散列值链的跟踪、资金的全面掌握，让交易变得越来越清晰。
4、鹰眼感知系统。提供一套服务，帮助业界掌握最新趋势，实时监测交通变化的最新风险信息，及时发出警报，掌握当地政府区块链政策，掌握区块链的方向。
5、安全情报引擎系统。区块链安全情报引擎采用SCRAPY挖掘区块链攻击事件、数据泄露、漏洞预警、威胁情报等相关内容，通过高安全AI人工智能进行预警分布，预警推送。
在巨大利益面前，许多人还是以身试法，虚拟币市场的热度不减，地下交易、代币发行融资（ICO）等违法犯罪活动虽有所收敛，却从未消失。虚拟币资金流向追踪分析系统开发，数字货币资产追踪平台搭建，实时监测，及时预警，帮助公安打击虚拟币犯罪行为。
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